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加大反洗钱监管央行营管部处罚12家金融机

2019-08-15 13:35:38来源:励志吧0次阅读

加大反洗钱监管 央行营管部处罚12家金融机构和21名高管 5月9日,中国人民银行营业管理部(以下简称“央行营管部”)联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。央行营业管理部党委委员、副主任姚力表示,2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,央行营管部共对12家金融机构和21名相关人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。 姚力提到,央行营业管理部坚持统筹协调,2006年牵头建立了由北京市司法部门、部分行业主管部门、金融监管部门等22个单位为成员的北京市反洗钱联席会议制度,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。近三年来,共协助各成员单位开展反洗钱调查99起,下发调查通知书442份,向公安、国安部门移送案件线索128份。2018年,配合公安部门破获5起公安部督办的部级毒品目标案件、1起涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案、19起虚开税票案件和“4.12”重大骗税案件,协助侦办2起跨省涉黑涉恶案件,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定的作用。同时,立足于打好防范化解金融风险攻坚战 ,以监管指导强化辖内金融体系反洗钱防线。充分运用现场检查、监管走访、质询、约谈、通报等监管措施,打出一系列监管组合拳,强化问责力度,督促金融机构将反洗钱法律制度落到实处。2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,共对12家金融机构和21名相关人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。 宝宝健脾的食疗小儿脾胃虚弱饮食方小孩便秘怎么办吃什么心肌梗塞治疗哪里好
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